Affaire Karnataka Bitcoin: ED sonde les transactions à l’étranger du frère pirate Srikrishna

L’ED n’a reçu aucune réponse positive concernant le montant de 50 000 £ (environ Rs 47 lakh) que le frère du pirate informatique Sudarshan Ramesh a trouvé sur son compte, conduisant la banque centrale à fermer au frère pour quitter le terrain, selon l’habituel. enseignants. mentionné.

L’agence a déclaré à la Cour suprême du Karnataka qu’elle ne pouvait pas autoriser le frère du pirate informatique à retourner aux Pays-Bas, où il travaillait, car il n’avait pas fait de recherche sur l’ED. Ramesh. .

“Une enquête approfondie est nécessaire pour obtenir les détails des banques étrangères concernant ces activités et l’enquête est en cours”, a déclaré l’avocate de l’ED Prasanna Kumar au tribunal.

L’agence enquête sur une affaire de blanchiment d’argent contre Srikrishna Ramesh, 26 ans, qui est accusé d’avoir volé Rs 11,5 crore dans un point de vente en ligne du Karnataka en dehors du piratage d’un panier d’achat en ligne. .

Les affaires contre Srikrishna ont eu des répercussions politiques dans l’État en raison de l’opposition du Congrès accusant le BJP au pouvoir et le service de police de vouloir le pirate après l’arrestation. A été impliqué dans une affaire de trafic de drogue avec l’aide de Bitcoins en novembre 2020. a interrogé le disparition des Bitcoins revendiqués par le hacker pour l’avoir trouvé.

Le frère du hacker, Sudarshan, 31 ans, ingénieur aux Pays-Bas, a été empêché de quitter l’Inde en janvier de cette année – après une visite pour rencontrer sa famille – par les autorités au moment d’une circulaire de surveillance émise par l’ED.

Mardi, l’avocat d’ED a déclaré à la Cour suprême qu’il ne pouvait pas savoir si Sudarshan pouvait être autorisé à quitter le pays en raison de son manque de performance lors du procès.

L’ED tente de déterminer le mouvement de l’argent volé par Srikrishna et ses associés vers différents endroits en utilisant ses techniques de piratage. ED a interviewé Srikrishna et certains de ses collègues sur les enquêtes de collecte de fonds l’année dernière.

Dans une requête déposée contre le ministère de l’Intérieur, le Bureau de l’immigration et l’ED, Sudharshan a déclaré avoir été interrogé à plusieurs reprises par l’ED au sujet d’une escroquerie impliquant son frère. District.

« Srikrishna, qui est le frère du demandeur, serait impliqué dans une escroquerie. Il convient de noter que le plaignant n’a aucune connaissance préalable de cette situation car il n’était pas en Inde à l’époque depuis sa résidence aux Pays-Bas au cours des huit dernières années », indique la pétition.

L’enquête sur le blanchiment d’argent menée par ED jusqu’à présent a abouti à la saisie de Rs 1,43 crore sur un total de Rs 11,5 crore volés par la société sur le portail Karnataka Online Sourcing.

Srikrishna, une informaticienne des Pays-Bas, est retournée en Inde en 2017. Dans une déclaration volontaire faite à la police lors de sa garde à vue, elle a déclaré avoir été impliquée dans le piratage du remplacement de Bitfinex par une société de piratage qui lui est affiliée. Pays-Bas.

Le pirate a déclaré dans une déclaration à la police de Bengaluru qu’il avait piraté l’échange de crypto-monnaie Bitfinex établi dans les îles Vierges britanniques en 2015-2016. Le FBI et d’autres agences américaines enquêtent sur le vol de 119 754 Bitcoins (actuellement vendus à 4,5 milliards de dollars) issus de la transaction Bitfinex de 2016.

En février de cette année, des agences américaines ont rapporté avoir trouvé 3,6 milliards de dollars de Bitcoins volés sur le commutateur Bitfinex en 2016 à deux ressortissants américains Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan après leur arrestation à New York. Les entreprises américaines ont signalé le retour de 94 636 des 119 754 Bitcoins volés lors du piratage de 2016.

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